TRAINING PENCUCIAN UANG ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN

Apakah Anda Seorang :

Compliance Manager
Legal Manager
Corporate Secretary
Investor Relation
Accountant
Internal Audit Division
Legal Consultant Pada Lembaga Keuangan dsb.

Berikut ini adalah Fakta Mengenai Pencucian Uang Aspek Hukum Dan Kepatuhan Lembaga Keuangan :

Pelatihan ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

HUBUNGI CASA TRAINING

Apa manfaat mengikuti pelatihan ini ?

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

Berita Baiknya adalah :

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

AYO UPGRADE SKILL DI CASA TRAINING

Siapa Yang Akan Menjadi Pembicara Pada Pelatihan ini ?

UPGRADE SKILL SEKARANG

Instruktur yang mengajar pelatihan Training Pencucian Uang Aspek Hukum Dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencucian Uang Aspek Hukum Dan Kepatuhan Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Materi Pelatihan Apa Yang Akan Didapatkan?

Yang akan dibahas dalam pelatihan Pencucian Uang Aspek Hukum Dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU
3. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
4. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
5. Sanksi Pidana TPPU
6. Rahasia Bank
• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU
7. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
8. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan
9. Case Study
• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Metode Pelatihan

Presentasi

Pelatihan dengan metode Presentation untuk matrikulasi dan penyampaian materi

Diskusi

Komunikasi interaktif antara trainer dan peserta didalam kelas

Studi Kasus

Membahas contoh permasalahan yang ada dan berbagi pengalaman

Praktek

Praktek Lapangan untuk peserta belajar dan berlatih secara mandiri

Selain Materi Pelatihan
Benefit Apa Lagi Yang Akan Didapatkan

Sertifikat

Lunch

Coffee Break

USB Flasdisk

Modul

Souvenir

Transport

Jogja Dinner

Training Kit

Affrodable Investment

Lokasi Pelatihan

Previous image
Next image

Berapa Investasi Jika Saya Upgrade Skill?

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket lain IN HOUSE TRAINING, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan

Ambil Promo Hari ini

JADWAL PELATIHAN TAHUN 2024

Januari

24 – 25 Januari 2024

Februari

14 – 15 Februari 2024

Maret

19 – 20 Maret 2024

April

24 – 25 April 2024

Mei

14 – 15 Mei 2024

Juni

12 – 13 Juni 2024

Juli