TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

Diposkan pada oleh

TRAINING PENCUCIAN UANG ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN

Training Anti Pencucian Uang membahas aspek hukum, kepatuhan, risiko, dan pencegahan pencucian uang pada lembaga keuangan.

pelatihan PENCUCIAN UANG ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN di jakarta

Deskripsi Training Anti Pencucian Uang

DESKRIPSI

Training Anti Pencucian Uang membantu peserta memahami praktik pencucian uang dari sudut pandang hukum, kepatuhan, serta pengendalian risiko pada lembaga keuangan. Melalui Training Anti Pencucian Uang, peserta mempelajari tahapan pencucian uang, modus transaksi, kewajiban lembaga keuangan, serta peran petugas kepatuhan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, Training Anti Pencucian Uang membahas hubungan antara prinsip Know Your Customer, Customer Due Diligence, dan penerapan program Anti Money Laundering. Oleh karena itu, peserta dapat mengenali risiko sejak proses penerimaan nasabah hingga pemantauan transaksi. Selanjutnya, materi membantu peserta memahami konsekuensi hukum dan reputasi ketika perusahaan gagal menjalankan pengendalian secara memadai.

Training Anti Pencucian Uang juga membahas beneficial ownership, risk-based approach, transaksi mencurigakan, dokumentasi, serta mekanisme pelaporan dan eskalasi internal. Selain itu, peserta Training Anti Pencucian Uang mempelajari cara membangun koordinasi antara fungsi compliance, risk management, audit, legal, dan operasional. Sementara itu, trainer mengulas contoh kasus agar peserta dapat memahami pola pelanggaran secara lebih praktis. Program Training Anti Pencucian Uang sesuai bagi compliance officer, AML officer, legal officer, risk officer, auditor, account officer, relationship manager, serta profesional lembaga keuangan yang menangani kepatuhan dan transaksi nasabah.

TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

  • Memahami konsep, tahapan, dan modus pencucian uang.
  • Memahami aspek hukum dan kewajiban kepatuhan lembaga keuangan.
  • Meningkatkan kemampuan mengenali transaksi dan aktivitas mencurigakan.
  • Memahami penerapan KYC, CDD, EDD, dan risk-based approach.
  • Meningkatkan efektivitas dokumentasi, pelaporan, dan pengendalian risiko pencucian uang.

MATERI TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

  1. Konsep dasar dan tahapan pencucian uang.
  2. Aspek hukum tindak pidana pencucian uang.
  3. Kewajiban kepatuhan lembaga keuangan.
  4. Know Your Customer dan identifikasi nasabah.
  5. Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.
  6. Beneficial Ownership dan Risk-Based Approach.
  7. Identifikasi pola dan transaksi mencurigakan.
  8. Monitoring, dokumentasi, dan pengkinian data.
  9. Pelaporan serta mekanisme eskalasi internal.
  10. Audit, evaluasi, dan penguatan program Anti Money Laundering.

SASARAN PESERTA

  • Compliance Officer dan AML Officer.
  • Legal Officer dan Risk Management Officer.
  • Internal Auditor dan Internal Control.
  • Account Officer dan Relationship Manager.
  • Profesional lembaga keuangan yang menangani kepatuhan dan transaksi nasabah.

METODE TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi, diskusi, analisis kasus, identifikasi pola transaksi, latihan risk assessment, serta simulasi Customer Due Diligence dan proses eskalasi. Selain itu, trainer mengajak peserta mengidentifikasi berbagai modus pencucian uang dan indikator transaksi yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, peserta menganalisis kelemahan pengendalian internal serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Sementara itu, studi kasus membantu peserta menghubungkan aspek hukum dengan praktik operasional lembaga keuangan. Melalui metode tersebut, peserta dapat meningkatkan kemampuan deteksi, analisis, dokumentasi, serta pengambilan keputusan terkait risiko pencucian uang secara lebih sistematis dan berbasis risiko.

OUTPUT TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu memahami tahapan dan modus pencucian uang, mengenali risiko nasabah, serta menganalisis transaksi yang mencurigakan. Selain itu, peserta dapat menerapkan prinsip KYC, CDD, EDD, beneficial ownership, dan risk-based approach secara lebih efektif. Selanjutnya, peserta mampu memperkuat dokumentasi, melakukan eskalasi, serta mendukung proses pelaporan dan evaluasi kepatuhan. Oleh karena itu, lembaga keuangan dapat meningkatkan efektivitas program Anti Money Laundering, mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta memperkuat budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.