TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Table of Contents

TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PANDUAN MENGENAL NASABAH

Pelanggan / nasabah merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. KYC merupakan suatu prinsip yang dianut di bidang perbankan untuk mengenal lebih dalam mengenai nasabah bank tersebut. KYC diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indoensia Nomor 3-10-PBI-2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Pada Pasal 1 angka 2 peraturan ini, KYC didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskan mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING MENGENALI KONSUMEN UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah

2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah

3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah

4. Memahami prisip hukum dalam PMN

MATERI pelatihan Panduan mengenal nasabah online Zoom:

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

* Kewajiban mengimplementasikan PMN

* Tanggung jawab dalam implementasi PMN

* Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

* Anti pencucian uang dan toleransi risiko

* Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

* Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

2. PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang

* Identifikasi Nasabah baru

* Verifikasi Nasabah baru

* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

3. PMN- Nasabah yang telah ada