TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Diposkan pada oleh

TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Training Prinsip KYC membantu peserta memahami identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan pengelolaan risiko nasabah secara tepat.

training

Deskripsi Training Prinsip KYC

DESKRIPSI

Training Prinsip KYC membantu peserta memahami konsep Know Your Customer sebagai bagian penting dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pencegahan penyalahgunaan layanan keuangan. Melalui Training Prinsip KYC, peserta mempelajari cara mengidentifikasi nasabah, memverifikasi data, memahami profil, menelusuri sumber dana, serta menentukan tujuan hubungan bisnis. Selain itu, Training Prinsip KYC membahas Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, pemantauan transaksi, dan identifikasi aktivitas yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Oleh karena itu, peserta dapat mengenali potensi risiko sejak awal dan mengambil langkah pengendalian yang tepat. Selanjutnya, pemahaman tersebut membantu organisasi memperkuat pengendalian internal sekaligus mengurangi risiko fraud, pencucian uang, dan pelanggaran kepatuhan.

Training Prinsip KYC juga membahas dokumentasi, risk-based approach, beneficial ownership, pengkinian data, serta mekanisme eskalasi ketika peserta menemukan transaksi atau informasi yang mencurigakan. Selain itu, peserta Training Prinsip KYC mempelajari koordinasi antara fungsi bisnis, compliance, risk, dan operasional agar proses KYC berjalan konsisten. Sementara itu, trainer memberikan contoh kasus agar peserta lebih mudah memahami penerapan prinsip KYC dalam aktivitas sehari-hari. Program ini sesuai bagi customer service, account officer, relationship manager, compliance officer, risk officer, auditor, serta profesional yang menangani proses penerimaan dan pemantauan nasabah.

TUJUAN TRAINING PRINSIP KYC

  • Memahami konsep dan prinsip dasar Know Your Customer.
  • Melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah secara tepat.
  • Memahami penerapan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.
  • Meningkatkan kemampuan menilai serta memantau risiko nasabah.
  • Memahami dokumentasi, eskalasi, dan pengendalian kepatuhan terkait KYC.

MATERI TRAINING PRINSIP KYC

  1. Konsep dasar Know Your Customer.
  2. Identifikasi dan verifikasi nasabah.
  3. Profil, tujuan hubungan, dan sumber dana.
  4. Customer Due Diligence.
  5. Enhanced Due Diligence.
  6. Beneficial Ownership.
  7. Risk-Based Approach dalam KYC.
  8. Monitoring transaksi dan pengkinian data.
  9. Identifikasi serta eskalasi transaksi mencurigakan.
  10. Dokumentasi, kontrol, dan evaluasi penerapan KYC.

SASARAN PESERTA

  • Customer Service dan Account Officer.
  • Relationship Manager dan Business Officer.
  • Compliance Officer dan AML Officer.
  • Risk Management dan Internal Audit.
  • Profesional yang menangani onboarding dan monitoring nasabah.

METODE TRAINING PRINSIP KYC

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi, diskusi, studi kasus, analisis profil nasabah, latihan identifikasi risiko, simulasi Customer Due Diligence, evaluasi transaksi, serta pembahasan proses eskalasi. Selain itu, trainer mengajak peserta menganalisis berbagai kesalahan yang sering muncul, seperti verifikasi data yang tidak lengkap, pemahaman profil nasabah yang kurang memadai, serta pengkinian data yang terlambat. Selanjutnya, peserta mempelajari cara memperbaiki dokumentasi, memperkuat monitoring transaksi, dan menjaga konsistensi proses KYC. Sementara itu, trainer memberikan studi kasus agar peserta dapat menghubungkan teori dengan situasi operasional. Melalui metode tersebut, peserta dapat menerapkan prinsip KYC secara lebih sistematis, berbasis risiko, serta selaras dengan kebutuhan kepatuhan organisasi.

OUTPUT TRAINING PRINSIP KYC

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah, memahami profil serta tingkat risikonya, menerapkan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence, serta memantau transaksi secara lebih efektif. Selain itu, peserta dapat memperkuat dokumentasi, memperbarui data, serta melakukan eskalasi ketika menemukan indikasi yang tidak sesuai. Selanjutnya, peserta mampu mendukung koordinasi antara fungsi bisnis, risk, compliance, dan operasional. Oleh karena itu, organisasi dapat meningkatkan kualitas penerapan KYC, memperkuat pengendalian risiko, serta menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.