TRAINING ONLINE IDENTIFIKASI TRANSAKSI MENCURIGAKAN
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PEMAHAMAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN
“Transaksi Keuangan Mencurigakan” adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.
mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Identifikasi Transaksi Mencurigakan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENGELOLAAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Identifikasi Transaksi Mencurigakan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Identifikasi Transaksi Mencurigakan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Identifikasi Transaksi Mencurigakan.
MATERI pelatihan pemahaman transaksi mencurigakan online Zoom :
1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
2. Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
7. Prosedur Identifikasi Nasabah
8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
+ Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
+ Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
10. Penyusunan Laporan
+ Transaksi Keuangan Mencurigakan
+ Transaksi Keuangan Tunai
+ Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Identifikasi Transaksi Mencurigakan
METODE pelatihan pengelolaan transaksi mencurigakan online Zoom :
Metode Training Identifikasi Transaksi Mencurigakan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan pentingnya Identifikasi Transaksi Mencurigakan online Zoom:
Instruktur yang mengajar pelatihan Identifikasi Transaksi Mencurigakan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Identifikasi Transaksi Mencurigakan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Identifikasi Transaksi Mencurigakan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Identifikasi Transaksi Mencurigakan
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya
Jadwal Pelatihan Casa Training 2024 :
batch 1 : 24 – 25 Januari 2024
batch 2 : 14 – 15 Februari 2024
batch 3 : 19 – 20 Maret 2024
batch 4 : 24 – 25 April 2024
batch 5 : 14 – 15 Mei 2024
batch 6 : 12 – 13 Juni 2024
batch 7 : 23 – 24 Juli 2024
batch 8 : 20 – 21 Agustus 2024
batch 9 : 11 – 12 September 2024
batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024
batch 11 : 19 – 20 November 2024
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request