TRAINING ONLINE IDENTIFIKASI TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Diposkan pada oleh

TRAINING ONLINE IDENTIFIKASI TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Training Online Transaksi Mencurigakan bantu peserta mengenali pola transaksi, red flag, risiko, dokumentasi, dan pelaporan secara lebih tepat.

training

Deskripsi Training Online Transaksi Mencurigakan

DESKRIPSI

Training Online Identifikasi Transaksi Mencurigakan membantu peserta memahami cara mengenali pola transaksi yang tidak wajar dan berpotensi menimbulkan risiko bagi organisasi. Pertama, trainer menjelaskan konsep suspicious transaction, customer profile, transaction pattern, red flag, unusual activity, serta hubungan antara perilaku transaksi dan tingkat risiko. Selain itu, peserta mempelajari pentingnya dokumentasi, monitoring, escalation, dan konsistensi proses review.

Selanjutnya, peserta berlatih membandingkan profil nasabah dengan aktivitas transaksi, mengidentifikasi anomali, menilai indikator risiko, serta menentukan kebutuhan tindak lanjut. Melalui studi kasus, trainer juga membahas structuring, unusual fund movement, transaction frequency, high-risk customer, documentation gap, dan escalation process. Oleh karena itu, peserta dapat melakukan identifikasi transaksi mencurigakan secara lebih objektif, sistematis, dan berbasis bukti.

Training Online Identifikasi Transaksi Mencurigakan cocok bagi compliance staff, AML officer, risk officer, internal auditor, operational staff, supervisor, dan personel perbankan atau lembaga keuangan. Di samping itu, program ini membantu organisasi meningkatkan kualitas monitoring, mitigasi risiko, kepatuhan, dan efektivitas pengendalian transaksi.

TUJUAN TRAINING ONLINE TRANSAKSI MENCURIGAKAN

  1. Memahami suspicious transaction.
  2. Mengenali transaction red flag.
  3. Menganalisis customer profile.
  4. Mengidentifikasi transaksi tidak wajar.
  5. Menilai transaction pattern.
  6. Mengidentifikasi high-risk activity.
  7. Menyusun dokumentasi review.
  8. Melakukan escalation.
  9. Mendukung proses pelaporan.
  10. Meningkatkan transaction monitoring.

MATERI TRAINING ONLINE TRANSAKSI MENCURIGAKAN

  1. Konsep suspicious transaction.
  2. Customer dan transaction profiling.
  3. Transaction red flags.
  4. Unusual transaction pattern.
  5. Structuring dan fund movement.
  6. High-risk customer.
  7. Transaction monitoring.
  8. Review dan documentation.
  9. Escalation mechanism.
  10. Reporting dan follow-up.

METODE TRAINING ONLINE TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Training Online Identifikasi Transaksi Mencurigakan memadukan pemaparan materi, diskusi, studi kasus, simulasi transaction review, latihan red flag identification, dan evaluasi risiko. Pertama, trainer menjelaskan hubungan antara customer profile, transaction behavior, dan indikator risiko. Selanjutnya, peserta menganalisis pola, frekuensi, nilai transaksi, sumber dana, serta ketidaksesuaian aktivitas melalui contoh kasus. Setelah itu, peserta menentukan tingkat perhatian dan tindak lanjut yang diperlukan.

Selain itu, trainer mengajak peserta mengevaluasi kualitas dokumentasi, escalation process, dan kebutuhan pelaporan. Kemudian, peserta menyusun transaction review checklist serta rekomendasi tindak lanjut. Oleh sebab itu, metode ini membantu peserta melakukan identifikasi transaksi mencurigakan secara praktis, sistematis, dan terukur.

OUTPUT TRAINING ONLINE TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Setelah mengikuti Training Online Identifikasi Transaksi Mencurigakan, peserta mampu mengenali red flag, menganalisis pola, dan mengevaluasi aktivitas transaksi secara lebih tepat. Selain itu, peserta dapat membandingkan transaksi dengan customer profile, menyusun dokumentasi review, serta melakukan escalation secara lebih konsisten. Selanjutnya, peserta mampu mendukung proses monitoring dan pelaporan. Pada akhirnya, organisasi dapat meningkatkan kepatuhan, kualitas pengendalian, mitigasi risiko, dan efektivitas transaction monitoring.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2023, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.