TRAINING PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL TERKAIT PENERAPAN PROGRAM APU & PPT DI SEKTOR PERBANKAN BERBASIS POJK 2017
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENGENDALIAN INTERNAL
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Pelatihan ini akan memberikan panduan bagi bank dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan fungsi pengendalian internal bank sehingga penerapannya dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dan dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional serta bagaimana peranan pengendalian internal untuk mengendalikan risiko APU & PPT.
Pelatihan yang membahas mengenai Pengendalian Internal tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PROGRAM APU & PPT
- Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya untuk hal-hal sbb:
- Pengetahuan mengenai model pengendalian internal efektif yang dapat memitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area/servis/produk/profil/delivery channel yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK, dan UU terkait
Dengan mengikuti pelatihan Program APU & PPT ini, diharapkan peserta lebih dapat mendalami pengetahuan mengenai Peranan Pengendalian Internal Terkait Penerapan Program APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017.
Materi Diklat Pengendalian Internal Pasti Running Murah
- Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Overview PBI No 12/POJK.01/2017
- Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
- Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
- Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko
- Pemahaman definisi-definisi terkait RBA (Risk Bases Approach) APU & PPT Sebagai Dasar Pengendalian Internal :
- Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
- Pemahaman pengendalian internal (internal control)
- Kaitan pengendalian internal dengan manajemen risiko APU & PPT
- Elemen-elemen utama pengendalian internal
- Model dan mekanisme 3 Lines of Defense untuk pengendalian internal penerapan APU & PPT
- Hambatan dalam Pengendalalian Internal penerapan APU & PPT
Peserta Pelatihan Sektor Perbankan POJK Webinar Murah
Training Sektor Perbankan POJK ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan front liner
- Middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT
- Legal
- GCG
- Corporate secretary
- Audit internal
- Divisi kepatuhan
- Petugas front liner, dll di sektor perbankan.
Instruktur Training Offline Peranan Pengendalian Internal Terkait Penerapan Program APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 Pasti Running
Training Pengendalian Internal yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Program APU & PPT :
Instruktur yang mengajar pelatihan Peranan Pengendalian Internal Terkait Penerapan Program APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Peranan Pengendalian Internal Terkait Penerapan Program APU & PPT Di Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2024 :
· batch 1 : 24 – 25 Januari 2024
· batch 2 : 14 – 15 Februari 2024
· batch 3 : 19 – 20 Maret 2024
· batch 4 : 24 – 25 April 2024
· batch 5 : 14 – 15 Mei 2024
· batch 6 : 12 – 13 Juni 2024
· batch 7 : 23 – 24 Juli 2024
· batch 8 : 20 – 21 Agustus 2024
· batch 9 : 11 – 12 September 2024
· batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024
· batch 11 : 19 – 20 November 2024
· batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training Sektor Perbankan POJK (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Sektor Perbankan POJK Offline :
Negotiable / by request