TRAINING PENERAPAN RISK BASED APPROACH (RBA) TERKAIT PROGRAM APU & PPT SEKTOR PERBANKAN BERBASIS POJK 2017
DESKRIPSI REGULER TRAINING PRINSIP CDD
Training Penerapan Risk Based Approach (RBA) ini akan memberikan panduan bagi bank dalam pembuatan pedoman & standard operating procedure (SOP) berbasis risiko (RBA), serta pembuatan laporan terkait program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang, pendanaan terorisme secara dini. Pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) akan membahas studi kasus pencucian uang, pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 terkait dengan penerapan program APU, PPT di sektor jasa keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk, layanan jasa bank termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Pelatihan yang membahas mengenai Prinsip CDD tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENERAPAN RISK BASED APPROACH
- Budaya sadar risiko pencucian uang, pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas marketing, account officer, front liner (teller, customer service), dan operation.
- Teknik mitigasi risiko-risiko berdasarkan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK, dan UU terkait.
- Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD) yang applicable dan dibutuhkan oleh sektor perbankan sekarang ini.
Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Risk Based Approach ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Risk Based Approach (RBA) Terkait Program APU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017.
Materi Diklat Prinsip CDD Pasti Running Murah
- Knowledge Check
- Budaya sadar risiko “financial crime”
- Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang, pendanaan terorisme.
- Overview PBI No 12/POJK.01/2017.
- Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013.
- Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
- Peran, fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan CDD berbasis risiko.
- Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
- Jenis CDD
- Proses CDD, Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko (RBA) dengan Pendekatan 4 Faktor Risiko Utama
- · nasabah
- · negara/area geografis/yurisdiksi
- · produk/jasa/transaksi
- · jaringan distribusi (delivery channels)
- Pemahaman Definisi-Definisi Terkait RBA :
- Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Capacity, Inherent Risk, Residual Risk
- Enam (6) Tahap Siklus Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer).
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan (TKM)
- Berbagai teknis money laundering (ML) dan pendanaan terorisme dengan menggunakan berbagai produk sektor perbankan.
- Latihan pembuatan matrix risiko (likelihood dan impact) nasabah berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan pengkinian data.
Peserta Pelatihan Program APU & PPT Webinar Murah
Training Program APU & PPT ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan front liner
- Middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT
- Legal
- GCG
- Corporate secretary
- Audit internal
- Divisi kepatuhan
- Petugas front liner, dll di sektor perbankan.
Instruktur Training Offline Penerapan Risk Based Approach (RBA) Terkait Program APU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 Pasti Running
Training Prinsip CDD yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Penerapan Risk Based Approach :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Risk Based Approach (RBA) Terkait Program APU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Risk Based Approach (RBA) Terkait Program APU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK 2017 ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
· Batch 4 : 14 – 15 April 2026
· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
· Batch 9 : 16 – 17 September 2026
· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
· Batch 11 : 18 – 19 November 2026
· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training Program APU & PPT (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Program APU & PPT Offline :
Negotiable / by request