TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING

Diposkan pada oleh

TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING

DESKRIPSI REGULER TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DAN ANTI MONEY LAUNDERING

Isitilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang / money laundering sebenarnya adalah suatu tindakan pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money laundering / money laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan money laundering pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/ legal dan selanjutnya mengmbangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa jasa perbankan dan globalisasi di sector perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan money laundering dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments laundering dikarenakan sector inilah yang banyak menawarkan jasa jasa dan instruments dalam lalu lintas keuangan, yang akan digunakan untuk menyembunyikan/ meyamarkan asal usul suatu dana.

Pelatihan yang membahas mengenai Kegiatan Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENERAPAN PRINSIP KYC

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip KYC ini, diharapkan peserta lebih dapat mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering.

Materi Diklat Kegiatan Pencucian Uang Pasti Running Murah

Hari Pertama :

  1. 09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  2. 10.30 – 10.45 Coffee break
  3. 10.45 – 12.00 Kebijakan, Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Penerimaan Nasabah
  4. 12.00 – 13.00 Lunch
  5. 13.00 – 14.30 Kategori Nasabah Berisiko
  6. 14.30 – 14.45 Coffee break
  7. 14.45 – 16.00 Case Study

Hari Kedua :

  1. 08.30 – 10.00 Pengertian dan Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang
  2. 10.00 – 10.15 Coffee break
  3. 10.15 – 12.00 Pentingnya Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  4. 12.00 – 13.00 Lunch
  5. 13.00 – 14.30 Unsur Unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
  6. 14.30 – 14.45 Coffee break
  7. 14.45 – 16.00 Case Study

Peserta Pelatihan Anti Money Laundering Webinar Murah

Training Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Analis Kepatuhan
  • Manajer Compliance
  • Pengurus Bank
  • Profesional Keamanan Keuangan
  • Auditor Internal

Instruktur Training Offline Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering Pasti Running

Training Kegiatan Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Penerapan Prinsip KYC :

Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering
ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Dan Anti Money Laundering
ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2024 :

· batch 1 : 24 – 25 Januari 2024

· batch 2 : 14 – 15 Februari 2024

· batch 3 : 19 – 20 Maret 2024

· batch 4 : 24 – 25 April 2024

· batch 5 : 14 – 15 Mei 2024

· batch 6 : 12 – 13 Juni 2024

· batch 7 : 23 – 24 Juli 2024

· batch 8 : 20 – 21 Agustus 2024

· batch 9 : 11 – 12 September 2024

· batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024

· batch 11 : 19 – 20 November 2024

· batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.

LOKASI Training Anti Money Laundering (Online – Offline) :

1. Yogyakarta

2. Jakarta

3. Bandung

4. Bali

5. Surabaya

6. Lombok

7. Online via Zoom

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS Training Anti Money Laundering Offline :

Negotiable / by request

Post Views: 5