TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
DESKRISPSI TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu.
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
Dengan mengikuti pelatihan Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
MATERI pelatihan Panduan Mengenal Nasabah online Zoom
Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
Kewajiban mengimplementasikan PMN
Tanggung jawab dalam implementasi PMN
Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
Anti pencucian uang dan toleransi risiko
Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
Persyaratan Peraturan & Undang-undang
Identifikasi Nasabah baru
Verifikasi Nasabah baru
Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apa yang disebut profil nasabah
Kiat dan cara
PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Apakah perbankan koresponden
Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Membangun kesadaran : Kiat & Cara
Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Contoh Red Flag
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
Definisi transaksi keuangan secara tunai
Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
TI sebagai perangkat pemantauan
Pencatatan dan Penyimpanan Data
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah
METODE pelatihan Kewajiban mengimplementasikan PMN online Zoom
Metode Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan perbankan online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request