TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH VS MONEY LAUNDERING
TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH VS MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH VS MONEY LAUNDERING
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENAL NASABAH VS MONEY LAUNDERING
Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
MATERI pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering online Zoom:
1. Prinsip Mengenal Nasabah
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah
3. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
4. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
5. Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
6. Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
7. Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme
8. Pembuatan profil nasabah
9. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
METODE pelatihan Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah online Zoom:
Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan terorisme online Zoom:
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request