TRAINING ONLINE PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL BANK
konskuensi terjadinya kecurangan
faktor penyebab fraud
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL BANK
Kecurangan (fraud) adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah dalam menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Konsekuensi yang harus di tanggung oleh suatu perusahaan dari kasus fraud yaitu runtuhnya perusahaan, kerugian investasi yang besar, dan dapat menimbulkan biaya litigasi yang signifikan. Beragam modus penyelewengan dan lemahnya sistem pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan menyebabkan tindak fraud tidak dapat dihentikan atau diberantas sampai saat ini.
Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa tabungan, deposito, giro dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Bank memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara optimal dari berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional dengan baik, sehat, dan aman untuk menunjang kenyamanan nasabah melakukan transaksi.
Dalam kegiatan operasional perbankan, terdapat beberapa aktifitas yang dapat diidentifikasi rawan terjadinya kecurangan (fraud). Pada aktivitas pendanaan, biasanya dalam melakukan transaksi keuangan pihak bank dengan pihak nasabah melakukan suatu perjanjian kesepakatan antara bank dengan pihak nasabah. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, dapat memicu suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Kecurangan (fraud) dalam sektor perbankan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah yang dapat merugikan keberlangsungan kegiatan operasional bank tersebut. Dalam rangka pengendalian risiko kecurangan, peranan pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mengawasi terjadinya tindak kecurangan (fraud). Pengendalian internal berfungsi sebagai mengevaluasi segala system dan prosedur yang berlaku apakah prosedur tersebut sudah di implementasikan secara baik dan benar melalui pengamatan, observasi dan pemeriksaan melalui pelaksanaan tugas pada setiap divisi perusahaan.
Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas bank, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING KECURANGAN (FRAUD) DALAM SEKTOR PERBANKAN UNTUK PRAKERJA
1. Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud
2. Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank
3. Membangun daya investigasi yang elegant dan tetap mampu menjaga kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari
4. Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud
5. Meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi
6. Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank.
MATERI pelatihan pengenalan Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank online Zoom
1. Pola Perilaku Fraud Lokal Maupun Internasional
2. Faktor Pemicu, Pemrakarsa dan Pencetus Terjadinya Fraud
3. Proses Identifikasi dan Teknik Analisa :
* Pemahaman “identitas� fraud dan pelaku fraud
* Analisa kelemahan pengawasan
* Kemampuan melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
* Kemampuan untuk merekonstruksi modus operandi fraud
* Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
* Teknik analisis hubungan
* Konsep utuh model forensic accounting dan investigative auditing
* Memperkokoh mind-set auditor : Creativity, Curiosity, Perseverance, Common sense, Business sense, Confidence
* Review Laporan Strategi Anti Fraud
4. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank
METODE pelatihan kecurangan (fraud) dalam sektor perbankan online Zoom
Metode Training Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan pencegahan kecurangan dalam perbankan online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pencegahan Fraud dalam Operasional Bank.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request