TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
DESKRIPSI TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
Dengan mengikuti pelatihan Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya
MATERI pelatihan Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang online Zoom
1. Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
2. Modus Operandi dari Pencucian Uang
3. Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
4. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
5. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
7. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
8. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
9. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
10. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
11. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
12. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
13. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
14. Customer Due Diligence
15. Pemblokiran Rekening Nasabah
16. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
17. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
18. Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
19. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
20. Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Dasar Hukum Pemidanaannya
22. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya
METODE pelatihan Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan online Zoom
Metode Training Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller
Peserta yang dapat mengikuti training Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request