TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)
TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)
DESKRIPSI TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)
Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
Fraud Detection & Prevention atau juga dikenal dengan nama Fraud Management System (FMS) merupakan solusi Big Data yang terdiri dari kegiatan memprediksi/ menyelidiki/ memberikan ciri-ciri yang termasuk kategori Fraud (penipuan atau kecurangan).
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)
Dengan mengikuti pelatihan Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan).
MATERI pelatihan Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi online Zoom :
1. Konsep Dasar Kecurangan
+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud,
Risiko Fraud.
+ Kategori Fraud (Fraud Tree)
o Corruption
o Asset Mis Appropriation
o Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
+ Methodology Audit Investigatif
+ Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif :
+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas
Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif
(lanjutan)
+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
+ Pengujian Bukti
+ Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
+ Pengujian Dokumen
+ Pengujian Fisik
+ Observasi
+ Interview
+ Covert Operation
o Surveillance
o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus
yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan)
METODE pelatihan Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif online Zoom :
Metode Training Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum online Zoom:
Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan)
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request