TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENIPUAN PENIPUAN, DETEKSI, DAN AUDIT INVESTIGASI
Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Selain itu, audit investigatif dapat kita sebut sebagai serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti‐bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen. Proses audit investigatif yang baik akan membantu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pada instansi maupun lembaga terkait. Berbeda dari Audit Umum, Audit Investigasi merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan. Hasil dari pekerjaan Audit Investigasi adalah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat bukti permulaan untuk penyidikan dan/atau proses hukum selanjutnya oleh pihak berwenang. Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PENERAPAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN UU TPK PADA KORPORASI UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT.
Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:
* memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
* memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan
* mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
* mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu
kepada peraturan perundangan yang terkait.
MATERI pelatihan PENIPUAN PENIPUAN, DETEKSI, DAN AUDIT INVESTIGASI online Zoom
1. Konsep Dasar Kecurangan
+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
+ Kategori Fraud (Fraud Tree)
o Corruption
o Asset Mis Appropriation
o Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
+ Methodology Audit Investigatif
+ Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
+ Pengujian Bukti
+ Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
+ Pengujian Dokumen
+ Pengujian Fisik
+ Observasi
+ Interview
+ Covert Operation
o Surveillance
o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT
METODE pelatihan Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi online Zoom
Metode Training FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Metode Pelatihan :
Penyajian materi kami sampaikan dengan menggunakan metode pelatihan untuk orang dewasa (andragogy training method) dengan cara sebagai berikut:
* Pemaparan singkat konsep bahasan
* Diskusi interaktif dan diskusi antarpeserta
* Bedah Kasus
INSTRUKTUR pelatihan Konsep Dasar Audit Investigatif online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request