TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
DESKRIPSI
Dalam dunia keuangan yang semakin digital, pelatihan Know Your Customer (KYC) menjadi kunci penting untuk mencegah tindak pidana keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan penerapan KYC yang tepat, perusahaan keuangan tidak hanya dapat mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga melindungi reputasi bisnis mereka dari risiko hukum dan operasional. KYC bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk membangun hubungan bisnis yang aman dan berkelanjutan.
Pelatihan Know Your Customer (KYC) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi dan proses yang diperlukan untuk memastikan identitas pelanggan terverifikasi dengan benar. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana cara mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan yang mencurigakan serta mematuhi persyaratan KYC yang berlaku secara global dan nasional. Pelatihan ini juga akan membantu perusahaan keuangan mengelola risiko kepatuhan dan operasional, sekaligus menjaga integritas dan reputasi bisnis mereka di tengah lanskap hukum yang semakin ketat.
Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN
- Memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi KYC.
- Melatih keterampilan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan.
- Meminimalisir risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mematuhi regulasi KYC yang berlaku.
- Mengintegrasikan proses KYC ke dalam sistem kepatuhan perusahaan.
Dengan mengikuti pelatihan manajemen keuangan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer.
Materi
- Pengertian dan pentingnya Know Your Customer (KYC).
- Regulasi dan standar internasional KYC.
- Prosedur identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan.
- Pencegahan pencucian uang (Anti-Money Laundering – AML).
- Deteksi transaksi mencurigakan.
- Teknologi pendukung untuk verifikasi KYC.
- KYC untuk perusahaan fintech dan perbankan digital.
- Pelaporan aktivitas mencurigakan (Suspicious Activity Report – SAR).
- Risiko dan dampak hukum terkait ketidakpatuhan KYC.
- Penerapan KYC yang efisien dalam operasional sehari-hari.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training anti pencucian uang efektif ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas kepatuhan (compliance officer).
- Manajer risiko perusahaan keuangan.
- Staf bagian hubungan pelanggan (customer relations).
- Auditor internal.
- Pimpinan perusahaan fintech atau perbankan.
Instruktur Training Offline Know Your Customer Pasti Running
Training anti pencucian uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang manajemen keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- Batch 9 : 16 – 17 September 2026
- Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- Batch 11 : 18 – 19 November 2026
- Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via zoom
Catatan : apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
Negotiable / by request
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, saya seorang copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Casa Training sejak awal tahun 2024, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.