TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Diposkan pada oleh

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

DESKRIPSI REGULER TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.
Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

Pelatihan yang membahas mengenai Kerangka Regulasi rahasia bank tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEWAJIBABAN MERAHASIAKAN

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPP.

Dengan mengikuti pelatihan Kewajibaban merahasiakan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang.

Materi Diklat Kerangka Regulasi rahasia bank Pasti Running Murah

1. Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

  • Definisi pencucian uang
  • Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
  • Latar belakang praktek pencucian uang
  • Alasan kriminalisasi pencucian uang
  • Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

  • Pengertian tindak pidana pencucian uang
  • Tindak pidana asal
  • Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
  • Penegakan hukum perkara TPPU

3. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU

4. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU

5. Sanksi Pidana TPPU

6. Rahasia Bank

  • Definisi rahasia bank
  • Kerangka regulasi rahasia bank
  • Kewajibaban merahasiakan
  • Rahasia bank dan kepentingan umum
  • Rahasia bank dan TPPU

7. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU

  • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
  • Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
  • Metode pelaporan
  • International Fund transfer instruction
  • Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU

8. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

  • Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
  • Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
  • Audit kepatuhan

9. Case Study

  • Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
  • Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Peserta Pelatihan Rahasia bank Webinar Murah

Training Rahasia bank ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Compliance Manager
  • Legal Manager
  • Corporate Secretary
  • Investor relation
  • Accountant
  • Internal audit division
  • Legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

Instruktur Training Offline Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang Pasti Running

Training Kerangka Regulasi rahasia bank yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kewajibaban merahasiakan :

Instruktur yang mengajar pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

· Batch 9 : 16 – 17 September 2026

· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026

· Batch 11 : 18 – 19 November 2026

· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.

LOKASI Training Rahasia bank (Online – Offline) :

1. Yogyakarta

2. Jakarta

3. Bandung

4. Bali

5. Surabaya

6. Lombok

7. Online via Zoom

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS Training Rahasia bank Offline :

Negotiable / by request