LAPORAN PELATIHAN AUDIT & INVESTIGATION FRAUD

LAPORAN PELATIHAN AUDIT & INVESTIGATION FRAUD

31 JANUARI  –  01 FEBRUARI 2024

OFFLINE

 

Nama Trainer             : Siska Widya Eswara

Nama Peserta             : Ridho Agustiawan

 

 

TRAINING AUDIT & INVESTIGATION FRAUD

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Fraud Detection & Prevention atau juga dikenal dengan nama Fraud Management System (FMS) merupakan solusi Big Data yang terdiri dari kegiatan memprediksi/ menyelidiki/ memberikan ciri-ciri yang termasuk kategori Fraud (penipuan atau kecurangan).

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)

Dengan mengikuti pelatihan Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan).

 

MATERI pelatihan Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi :

1. Konsep Dasar Kecurangan

• Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud,

2. Risiko Fraud.

• Kategori Fraud (Fraud Tree)
• Rruption
• Asset Mis Appropriation

Fraudulent Financial Statement

3. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi

• Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
• Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
• Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
• Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
• Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN

4. Konsep Dasar Audit Investigatif

• Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
• Methodology Audit Investigatif
• Aksioma dalam Audit Investigatif
• Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif :
• Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
• Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas

5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)

• Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkaitPengujian Bukti Menyusun Program Audit Investigatif

6. Teknik-teknik Audit Investigatif :

• Pengujian Dokumen
• Pengujian Fisik
• Observasi
• Interview
• Covert Operation
• Surveillance
• Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
11. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan)

 

 

 

Berlangsung selama 2 hari pelaksanaan, dimulai pada tanggal 31 Januari  – 01 Februari 2024 di laksanakan di Hotel Amaris Kemang Jl. Kemang I No.3, RT.11/RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12730 PT Verdanco Enganering diikuti oleh 1 peserta yang memiliki background diantaranya merupakan staff audit yang ingin mendalami bidang Fraud Prevention, Detection And Investigation Audit (Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan). Dengan training yang di selenggarakan oleh Casa Training, pelatihan ini berjalan dengan lancar dan sangat interaktif dari peserta. Selama pelatihan forum terus berjalan karena ada nya diskusi yang aktif dari peserta dan trainer terkait pengalaman dan antisipasi saat sedang bertugas.

Peserta merasa puas terkait materi yang diberikan, kemudian peserta merasa terbantu oleh Trainer yang memang menguasai bidang audit and investigation fraud. Penguasaan materi yang dimiliki Trainer, membuat peserta cepat memahami terkait proses yang efektif dan efisien untuk menghindari masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa perusahaan Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan. Sebagai fungsi pengawasan pengendali internal, audit internal diharapkan dapat tanggap dalam mendeteksi kecurangan (Fraud) yang terjadi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, maka peran auditor internal di perusahaan dapat dikatakan efektif.

Maka dari itu, jika ada ingin dapat memahami tentang konsep audit and investigation fraud serta bagaimana cara pengimplementasian nya dalam perusahaan, memberikan arahan dan tujuan untuk pergerakan organisasi atau perusahaan, hingga melakukan pengendalian dan analisa tujuan akhir yang telah dicapai oleh perusahaan sudah sesuai dengan target perencanaan strategis yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bisa dengan mudah untuk mengakses informasi, materi dan schedule dengan mengunjungi website Casa Training

TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT (AUDIT PENCEGAHAN, PENDITEKSIAN AND INVESTIGASI ATAS KECURANGAN)