TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
DESKRIPSI TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
Training Penerapan Know Your Customer (KYC) dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya implementasi KYC dalam upaya pencegahan pencucian uang. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya.
Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
Pelatihan yang membahas mengenai KYC Indonesia tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEAMANAN TRANSAKSI FINANSIAL
- Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
- Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam pekerjaan
- Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari
Dengan mengikuti pelatihan Keamanan Transaksi Finansial ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU).
Materi Diklat KYC Indonesia Pasti Running Murah
- Istilah-istilah terkait
- KYC, AML, TPPU/APU, PPT
- Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
- UU RI, PBI, SEBI
- KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC dapat dilakukan?
- Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
- Jenis Due Dilligence
- CDD & EDD
- Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
- Money Laundering
- Tujuan Pencucian Uang
- Dampak
- Kerugian Negara
- Tindak Pidana
- Tahap-tahap pencucian uang
- Modus Operandi
- Bentuk placement
- Bentuk layering
- Bentuk integration
- Sarana pencucian uang
- Beberapa modus pencucian uang
- Smurfing
- Structuring
- U-Turn
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
- Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
- Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
- Pendanaan Terorisme
- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
- Bagi Calon Nasabah perorangan
- Bagi Calon Nasabah perusahaan
- Bagi Walk in Client (WIC)
- Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- HIGH RISK CUSTOMER
- HIGH RISK PERSON
- HIGH RISK BUSSINESS
- HIGH RISK COUNTRIES
- Pelaporan Kepada PPATK
- LTKM/STR
- LTKT/CTR
- Laporan lainnya
- Anti Tipping-Off
- Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Tugas PPATK
- Wewenang PPATK
- Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber daya manusia dan pelatihan
Peserta Pelatihan APU untuk Perbankan Webinar Murah
Training APU untuk Perbankan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Perbankan
- Aparat Keamanan
- Profesional Keuangan
- Manajer Risiko
- Pengawas Internal
Instruktur Training Offline Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU) Pasti Running
Training KYC Indonesia yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Keamanan Transaksi Finansial :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Know Your Customer (KYC) Dalam Rangka Anti Pencucian Uang (APU) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2025 :
· Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
· Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
· Batch 3 : 12 – 13 Maret 2025
· Batch 4 : 23 – 24 April 2025
· Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
· Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
· Batch 7 : 09 – 10 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025
· Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
· Batch 9 : 10 – 11 September 2025
· Batch 10 : 01 – 02 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025
· Batch 11 : 12 – 13 November 2025
· Batch 12 : 03 – 04 Desember 2025
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training APU untuk Perbankan (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training APU untuk Perbankan Offline :
Negotiable / by request