TRAINING ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Diposkan pada oleh

TRAINING ONLINE TEKNIK ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Training Analisa Transaksi bantu tingkatkan identifikasi red flag, monitoring, profiling, analisis pola, dokumentasi, dan kepatuhan.

training

Deskripsi Training Online Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

DESKRIPSI

Training Online Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan membantu peserta memahami cara mengenali dan menganalisis pola transaksi yang menunjukkan indikasi tidak wajar. Pertama, trainer membahas transaction monitoring, customer profile, transaction pattern, red flag, risk indicator, serta customer due diligence. Selain itu, peserta mempelajari hubungan antara profil pelanggan, karakter transaksi, dan tingkat risiko. Selanjutnya, trainer mengajarkan cara membandingkan aktivitas aktual dengan pola normal serta menentukan transaksi yang memerlukan analisis lebih lanjut.

Kemudian, trainer menjelaskan unusual transaction, transaction alert, enhanced due diligence, source of funds, beneficial ownership, case analysis, dan documentation. Selain itu, peserta mempelajari cara menelusuri pola transaksi, menghubungkan informasi pendukung, serta menyusun hasil analisis secara objektif. Selanjutnya, peserta berlatih menganalisis skenario dan menentukan red flag yang relevan. Oleh karena itu, peserta dapat meningkatkan ketepatan monitoring sekaligus memperkuat penerapan prinsip kepatuhan.

Training Online Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan cocok bagi compliance staff, AML staff, risk management staff, internal auditor, fraud analyst, operational staff, supervisor, dan manager. Selain itu, program ini membantu peserta meningkatkan analytical skill, risk awareness, transaction monitoring, dan compliance awareness. Selanjutnya, peserta dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam aktivitas monitoring. Pada akhirnya, peserta mampu meningkatkan kualitas analisis dan mendukung pengendalian risiko transaksi.

TUJUAN TRAINING ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

  1. Memahami transaction monitoring.
  2. Memahami customer profile.
  3. Mengenali transaction pattern.
  4. Mengidentifikasi red flag.
  5. Menentukan risk indicator.
  6. Memahami customer due diligence.
  7. Melakukan enhanced due diligence.
  8. Menganalisis transaction alert.
  9. Menyusun dokumentasi analisis.
  10. Meningkatkan compliance awareness.

MATERI TRAINING ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

  1. Konsep Transaksi Mencurigakan.
  2. Risk-Based Approach.
  3. Customer Profile dan Due Diligence.
  4. Transaction Monitoring.
  5. Transaction Pattern Analysis.
  6. Red Flag dan Risk Indicator.
  7. Enhanced Due Diligence.
  8. Source of Funds dan Beneficial Ownership.
  9. Case Analysis dan Documentation.
  10. Monitoring, Evaluation, dan Compliance.

METODE TRAINING ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Training Analisa Transaksi Mencurigakan memakai pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan latihan analisis transaksi. Pertama, trainer menjelaskan konsep melalui contoh pola transaksi. Selanjutnya, peserta menganalisis profil, aktivitas, dan red flag. Selain itu, peserta berlatih menilai transaction alert serta menyusun hasil analisis. Oleh sebab itu, metode ini membantu peserta memahami proses analisis secara praktis.

OUTPUT TRAINING ANALISA TRANSAKSI MENCURIGAKAN

Setelah mengikuti Training Analisa Transaksi Mencurigakan, peserta mampu mengenali red flag dan menganalisis pola transaksi secara lebih tepat. Selain itu, peserta mampu meningkatkan kualitas monitoring, dokumentasi, risk assessment, dan kepatuhan perusahaan.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.