TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI

Diposkan pada oleh

TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI

TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI

DESKRIPSI REGULER TRAINING MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT TRANSAKSI KEUANGAN LUAR NEGERI

Bank devisa memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme dibandingkan dengan bank non devisa. Hal ini dikarenakan adanya transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan pihak luar yurisdiksi Indonesia, seperti Letter of Credit, Standby Letter of Credit, Bank Garansi, Telegraphic Transfer. Pelaku kejahatan keuangan tersebut bukan saja dari dalam negeri (WNI) tetapi juga melibatkan pihak luar negeri (WNA) sehingga diperlukan skill KHUSUS dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan (TKM). Bank devisa perlu menyadari bahwa proses pencucian uang seperti placement, layering, dan integration akan lebih mudah jika menggunakan transaksi luar negeri. Fakta-fakta telah membuktikan bank-bank devisa global dunia juga masih terlibat transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berdampak bukan saja merugikan bank secara finansial tetapi juga telah merusak REPUTASI bank.

Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman cara memitigasi risiko bank terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait transaksi keuangan luar negeri. Berbagai skema kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme akan dikupas sehingga dapat menjadi pembelajaran yang baik. Berbagai BEST PRACTICES strategi mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme akan didiskusikan juga.

Pelatihan yang membahas mengenai Knowledge Check APU tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCUCIAN UANG

  • Memiliki budaya sadar akan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait transaksi keuangan luar negeri pada khususnya.
  • Memahami teknik melakukan identifikasi, verifikasi dari calon nasabah korporasi
  • Memahami teknik pemantauan transaksi keuangan luar negeri dengan melakukan risk assessment
  • Memahami panduan dan best practice penerapan KYC terkait transaksi keuangan luar negeri

Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri.

Materi Diklat Knowledge Check APU Pasti Running Murah

Day 1 & Day 2

09:00 – 15:00

  1. Knowledge Check APU dan PPT
  2. Budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
  3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan media transaksi keuangan luar negeri
  4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017, SEOJK No 32/SEOJK.03/2017
  5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
  6. Overview Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018
  7. Proses KYC, KYCC, KYN, KYB, KYBO
  8. Pemahaman berbagai produk dan jasa terkait transaksi keuangan luar negeri
  9. Letter of Credit, Bank Garansi, Telegraphic Transfer, Collection
  10. Risk Based CDD Bank Koresponden
  11. Memahami peringkat bank koresponden dan bank-bank terlibat dalam transaksi keuangan internasional
  12. Indikator Bank Koresponden berpotensi melakukan aktivitas transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme
  13. Risiko-risiko potensial dan mitigasinya dari pihak-pihak terlibat dalam transaksi keuangan perdagangan terkait Letter of Credit, SKBDN, Bank Garansi
  14. Risiko Applicant
  15. Risiko Beneficiary
  16. Risiko Issuing Bank
  17. Risiko Advising Bank
  18. Risiko Confirming Bank
  19. Risiko Nominated Bank
  20. Pembahasan studi kasus modus pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam transaksi keuangan luar negeri

Peserta Pelatihan Terorisme Keuangan Webinar Murah

Training Terorisme Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Karyawan frontline
  • Pemasar
  • Analis kredit
  • Internal audit
  • Treasury
  • Koresponden
  • Akuntansi
  • Manajemen risiko kepatuhan

Instruktur Training Offline Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri Pasti Running

Training Knowledge Check APU yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencucian Uang :

Instruktur yang mengajar pelatihan Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Terkait Transaksi Keuangan Luar Negeri ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026

· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026

· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026

· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026

· Batch 9 : 16 – 17 September 2026

· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026

· Batch 11 : 18 – 19 November 2026

· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026

Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.

LOKASI Training Terorisme Keuangan (Online – Offline) :

1. Yogyakarta

2. Jakarta

3. Bandung

4. Bali

5. Surabaya

6. Lombok

7. Online via Zoom

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

FASILITAS Training Terorisme Keuangan Offline :

Negotiable / by request