TRAINING PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING KYC AML
Training Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan tindakan Anti Money Laundering (AML). Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Institusi-institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK). Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.
Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
Pelatihan yang membahas mengenai KYC AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KNOW YOUR CUSTOMER TRAINING
- Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
- Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
- Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customer Training ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering.
Materi Diklat KYC AML Pasti Running Murah
- Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
- Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
- Case Study
- Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
- Identifikasi transaksi Money Laundering
- Pembuatan profil nasabah
- Case Study
Peserta Pelatihan Anti Money Laundering Webinar Murah
Training Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan di semua lini
- Front liners (sales, marketing)
- Back office
- Support
Instruktur Training Offline Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering Pasti Running
Training KYC AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Know Your Customer Training :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
· Batch 4 : 14 – 15 April 2026
· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
· Batch 9 : 16 – 17 September 2026
· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
· Batch 11 : 18 – 19 November 2026
· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training Anti Money Laundering (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Anti Money Laundering Offline :
Negotiable / by request