TRAINING ONLINE LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD
TRAINING ONLINE LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD
DESKRIPSI TRAINING ONLINE LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD
Strategi anti Fraud adalah strategi Bank dalam mengendalikan Fraud yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti Fraud di bank, dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya Fraud yang tersusun secara detail.
Terbitnya Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9
Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum,
dilatarbelakangi oleh terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor
perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. SE tersebut juga
merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI)
No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko
bagi Bank Umum.
Berdasarkan SE BI tersebut, dalam rangka memantau penerapan strategi
anti Fraud, Bank wajib menyampaikan Strategi anti Fraud paling lambat
6 (enam) bulan setelah berlakunya SE ini, laporan penerapan strategi
anti Fraud setiap semester yang berlaku sejak laporan Juni 2012, dan
laporan kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara
signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
Bank mengetahui kejadiannya.
Laporan adalah sebuah dokumen yang berisi dan memiliki kronologis dalam sebuah keadaan atau kegiatan. Fakta yang berikan juga berkaitan dengan sebuat tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang yang dipercaya mengemban tugas perusahaan.
Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE LAPORAN STRATEGI ANTI FRAUD
Dengan mengikuti pelatihan Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur .
MATERI pelatihan penerapan laporan anti fraud online Zoom :
* Pokok-pokok dalam penyusunan pedoman sehingga pejabat terkait
dapat menyusun Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud dengan format
dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 SE BI No.
13/28/DPNP
* Fungsi pengendalian dan pemantauan termasuk penerapan four eyes
principle
* Fungsi deteksi melalui pemanfaatan kebijakan dan mekanisme
Whistleblowing
* Jenis perbuatan yang tergolong Fraud, termasuk bagaimana mencegah,
mendeteksi secara dini dan menghentikan tindak kecurangan yang
mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian
* System pengendalian intern Bank dan penerapan Manajemen Risiko
terkait Fraud
* Pembekalan pilar evaluasi yang efektif melalui Fraud Profiling
* Penguatan dan peningkatan awareness terhadap penerapan manajemen
risiko
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur
METODE :
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Metode Training Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR :
Instruktur yang mengajar pelatihan Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
* Pejabat pembuat laporan Strategi Anti Fraud
* Komite Pemantau Risiko
* Divisi Manajemen Risiko
* Divisi Kepatuhan
* Divisi Akuntansi
Peserta yang dapat mengikuti training Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request