TRAINING ONLINE BANKING FRAUD AND PREVENTION
faktor yang Menyebabkan Peluang Fraud
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN BANKING FRAUD AND PREVENTION
Bank sering mengalami Kerugian yang diakibatkan oleh tindak kecurangan
pada kegiatan operasional bank, hingga saat ini masih terus terjadi
dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum
pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Bagaimana upaya yang
dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan dengan cara
memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan
penipuan. Beberapa Kejadian potensial seperti penyalahgunaan wewenang
(fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi
yang masih belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan
kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan
dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan
bencana bagi bank.
Melalui Program ini kami akan fokus kepada pencegahan fraud dengan
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah
penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program
ini juga memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai
jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta
skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah.
Selain itu, Peserta juga akan kami ajak mempelajari tentang alat-alat
pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank berikut
nasabahnya.
Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank.
Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan oersonil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kendala laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Banking Fraud And Prevention ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING KECURANGAN DALAM PERBANKAN UNTUK PRAKERJA
* Agar peserta dapat memahami dan mampu dalam mengambil tidakan
praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional
* Agar peserta dapat mengenali modus-modus tindak kecurangan yang
seringkali terjadi
* Agar peserta dapat mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku
kecurangan (internal and external)
* Agar peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
* Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
Dengan mengikuti pelatihan Banking Fraud And Prevention Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Banking Fraud And Prevention dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Banking Fraud And Prevention .
MATERI pelatihan pengenalan Banking Fraud And Prevention online Zoom :
1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: People Risk,
Process Risk (Model, Transaksi dan Kegiatan Operasional), System
and Technology Risk, External Party Risk, dan Natural Disaster
Risk
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peluang Fraud Pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud Pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi Menghadapi Fraud
6. Reporting Fraud Procedures
7. Litigasi
8. Penyediaan Data Kepada Kepolisian
9. Penelusuran Aliran Dana
10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Banking Fraud And Prevention
METODE pelatihan kecurangan dalam perbankan online Zoom :
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Metode Training Banking Fraud And Prevention dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan jenis Kegagalan Operasional Bank online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Banking Fraud And Prevention ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Banking Fraud And Prevention baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Operational Managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan dan
Manajemen Risiko
Peserta yang dapat mengikuti training Banking Fraud And Prevention ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Banking Fraud And Prevention .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
batch 12 : 5 – 7 Desember 2024
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request