TRAINING IMPLEMENTASI PBI DAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
DESKRIPSI REGULER TRAINING IMPLEMENTASI PBI
Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan Scandal Panama Papers Dan Brexit) dari ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis, pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut. Krisis ekonomi global yang berdampak negatif terhadap hampir semua sektor usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas money laundry (pencuci uang illegal) dan pendanaan terorisme. Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.
Pelatihan Implementasi PBI & POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).
Pelatihan yang membahas mengenai Implementasi PBI tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PROGRAM APU
Setelah mengikuti Pelatihan Implementasi PBI & POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:
- budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner.
- teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan PBI dan UU terkait.
- memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD).
Dengan mengikuti pelatihan Program APU ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit).
Materi Pelatihan tentang Pasca Panama Papers dan Brexit Keuangan Tatap Muka
- Budaya sadar risiko
- Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
- Peran dan fungsi petugas APU-PPT
- Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
- Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement).
- Teknik Penyamaran (Layering).
- Teknik Pengintegrasian (Integration).
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
- UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Case study
Peserta Pelatihan POJK Terkait Webinar Murah
Training POJK Terkait ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan front liner
- Middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT
- Divisi kepatuhan
- Petugas front liner
Instruktur Training Offline Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) Pasti Running
Training Implementasi PBI yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Program APU :
Instruktur yang mengajar pelatihan Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Implementasi PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
· Batch 4 : 14 – 15 April 2026
· Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
· Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
· Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
· Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
· Batch 9 : 16 – 17 September 2026
· Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
· Batch 11 : 18 – 19 November 2026
· Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training POJK Terkait (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training POJK Terkait Offline :
Negotiable / by request