TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Diposkan pada oleh

TRAINING BANKING FRAUD & PREVENTION

Tingkatkan kemampuan mencegah fraud perbankan melalui identifikasi risiko, pengendalian internal, deteksi indikasi, dan strategi pencegahan fraud.

pelatihan BANKING FRAUD & PREVENTION di jakarta

Deskripsi Training Banking Fraud & Prevention

DESKRIPSI

Training Banking Fraud & Prevention membantu peserta memahami risiko fraud yang muncul dalam kegiatan operasional perbankan serta strategi untuk mencegah dan mendeteksinya. Pertama, peserta mempelajari konsep fraud, fraud risk, fraud triangle, fraud scheme, serta karakteristik fraud pada produk dan proses perbankan. Selain itu, peserta memahami faktor yang mendorong fraud, pola perilaku pelaku, dan indikator awal yang dapat menunjukkan adanya aktivitas tidak wajar. Dengan pendekatan tersebut, bank dapat memperkuat kewaspadaan terhadap potensi fraud.

Selanjutnya, peserta mempelajari fraud risk assessment, internal control, transaction monitoring, red flag identification, data analysis, whistleblowing, dan fraud response. Kemudian, trainer membahas berbagai skema seperti account takeover, identity fraud, credit fraud, transaction fraud, internal fraud, serta digital banking fraud. Melalui latihan dan studi kasus, peserta dapat menganalisis pola transaksi dan kelemahan kontrol yang berpotensi menimbulkan fraud. Dengan demikian, peserta mampu membantu organisasi memperkuat sistem pencegahan dan deteksi fraud.

TUJUAN TRAINING BANKING FRAUD PREVENTION

  • Memahami konsep dan karakteristik fraud dalam industri perbankan.
  • Mengidentifikasi fraud risk dan red flags.
  • Menganalisis kelemahan internal control yang dapat memicu fraud.
  • Meningkatkan kemampuan mendeteksi indikasi transaksi tidak wajar.
  • Menyusun strategi pencegahan dan respons terhadap fraud.

MATERI TRAINING BANKING FRAUD PREVENTION

  1. Konsep fraud dan fraud risk dalam perbankan.
  2. Fraud Triangle dan fraud schemes.
  3. Banking fraud typology.
  4. Internal fraud dan external fraud.
  5. Credit fraud dan transaction fraud.
  6. Digital banking dan identity fraud.
  7. Fraud Risk Assessment.
  8. Internal control dan segregation of duties.
  9. Red flag identification dan transaction monitoring.
  10. Fraud prevention, reporting, investigation, dan response.

SASARAN PESERTA

  • Internal Auditor dan Risk Management Personnel.
  • Compliance dan Fraud Management Staff.
  • Banking Operations Personnel.
  • Credit, Treasury, dan Transaction Monitoring Staff.
  • Supervisor serta Manager yang bertanggung jawab terhadap pengendalian fraud.

METODE TRAINING BANKING FRAUD PREVENTION

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi, diskusi, fraud risk assessment, transaction analysis, red flag identification, control evaluation, serta studi kasus fraud perbankan. Pertama, trainer membantu peserta memahami pola dan karakteristik berbagai skema fraud. Selanjutnya, peserta menganalisis transaksi, proses, dan kontrol untuk menemukan potensi penyimpangan. Selain itu, trainer membahas masalah seperti account takeover, manipulasi data, penyalahgunaan akses, fraud kredit, transaksi fiktif, kolusi internal, serta kelemahan segregation of duties. Melalui latihan tersebut, peserta dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah fraud secara lebih proaktif.

OUTPUT TRAINING BANKING FRAUD PREVENTION

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu memahami berbagai bentuk dan faktor risiko fraud dalam kegiatan perbankan. Selain itu, peserta mampu melakukan fraud risk assessment, mengenali red flags, dan mengevaluasi kelemahan pengendalian internal. Selanjutnya, peserta dapat menganalisis indikasi transaksi tidak wajar serta menentukan langkah pencegahan dan respons yang tepat. Kompetensi tersebut membantu bank memperkuat fraud control, mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kesadaran risiko, dan membangun budaya anti-fraud yang lebih kuat.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.