TRAINING HUKUM & KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Diposkan pada oleh

TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Tingkatkan pemahaman hukum dan kepatuhan lembaga keuangan dalam mencegah pencucian uang melalui penerapan AML yang efektif.

pelatihan ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG di jakarta

Deskripsi Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang

DESKRIPSI

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang membantu peserta memahami aspek hukum dan kewajiban kepatuhan lembaga keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Pertama, peserta mempelajari prinsip Anti-Money Laundering (AML), kerangka hukum, kewajiban lembaga keuangan, risk-based approach, serta peran manajemen dan fungsi compliance. Selain itu, peserta memahami tahapan pencucian uang dan faktor risiko yang muncul dalam aktivitas layanan keuangan. Dengan pendekatan tersebut, lembaga dapat memperkuat sistem pencegahan dan pengendalian risiko.

Selanjutnya, peserta mempelajari Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Know Your Customer (KYC), beneficial ownership, transaction monitoring, red flag identification, serta pelaporan transaksi mencurigakan. Kemudian, trainer membahas pengendalian internal, dokumentasi, governance, serta konsekuensi ketidakpatuhan. Melalui latihan dan studi kasus, peserta dapat menganalisis skenario transaksi dan menentukan langkah kepatuhan yang tepat. Dengan demikian, peserta mampu mendukung penerapan program AML secara lebih konsisten dan efektif.

TUJUAN TRAINING HUKUM & KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG

  • Memahami aspek hukum dan kewajiban AML bagi lembaga keuangan.
  • Memahami prinsip risk-based approach dalam pencegahan pencucian uang.
  • Menerapkan KYC, CDD, EDD, dan beneficial ownership.
  • Mengidentifikasi red flags dan transaksi mencurigakan.
  • Meningkatkan efektivitas compliance dan AML control.

MATERI TRAINING HUKUM & KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG

  1. Konsep dan tahapan pencucian uang.
  2. Kerangka hukum dan regulasi AML.
  3. Kewajiban lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang.
  4. Risk-Based Approach dan AML risk assessment.
  5. Know Your Customer dan Customer Due Diligence.
  6. Enhanced Due Diligence dan beneficial ownership.
  7. Transaction monitoring dan red flag identification.
  8. Suspicious Transaction Report dan reporting process.
  9. Internal control, governance, dan compliance monitoring.
  10. Sanksi, risiko ketidakpatuhan, dan AML improvement.

SASARAN PESERTA

  • Compliance Officer dan Compliance Staff.
  • Risk Management Personnel.
  • Internal Auditor dan External Auditor.
  • Legal dan Corporate Governance Personnel.
  • Banking dan Financial Services Personnel.
  • Manager yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan lembaga keuangan.

METODE TRAINING HUKUM & KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi, diskusi, regulatory case analysis, AML risk assessment, KYC exercise, transaction monitoring simulation, serta studi kasus. Pertama, trainer membantu peserta memahami kewajiban hukum dan prinsip AML yang relevan. Selanjutnya, peserta menganalisis profil nasabah dan pola transaksi untuk menemukan indikasi risiko. Selain itu, trainer membahas masalah seperti identitas nasabah yang tidak lengkap, beneficial owner yang tidak jelas, transaksi tidak sesuai profil, monitoring yang lemah, dokumentasi tidak memadai, serta keterlambatan pelaporan. Melalui latihan tersebut, peserta dapat meningkatkan kemampuan menerapkan AML compliance secara praktis.

OUTPUT TRAINING HUKUM & KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu memahami aspek hukum dan kewajiban lembaga keuangan dalam mencegah pencucian uang. Selain itu, peserta mampu menerapkan KYC, CDD, EDD, beneficial ownership, risk assessment, dan transaction monitoring. Selanjutnya, peserta dapat mengenali red flags dan memahami proses pelaporan transaksi mencurigakan. Kompetensi tersebut membantu lembaga keuangan memperkuat AML compliance, mengurangi risiko hukum dan reputasi, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *