TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

Training Anti Money Laundering tingkatkan pemahaman risiko pencucian uang, KYC, CDD, transaksi mencurigakan, monitoring, dan kepatuhan.

Deskripsi Training Anti Money Laundering

DESKRIPSI

Training Anti Money Laundering membantu peserta memahami konsep, pola, dan risiko tindak pencucian uang dalam aktivitas bisnis dan jasa keuangan. Peserta mempelajari tahapan placement, layering, integration, customer identification, Know Your Customer, Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence, serta risk-based approach. Trainer juga membahas beneficial ownership, customer risk profiling, transaction monitoring, red flag, dan suspicious transaction. Pemahaman tersebut membantu peserta mengenali karakteristik transaksi yang tidak wajar, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat pengendalian internal dalam mencegah penyalahgunaan produk dan layanan perusahaan.

Selanjutnya, peserta mempelajari proses monitoring transaksi, identifikasi pola mencurigakan, escalation procedure, documentation, reporting, serta internal control untuk mendukung program pencegahan pencucian uang. Melalui studi kasus dan latihan, peserta berlatih menganalisis profil pelanggan, mengevaluasi transaksi, mengidentifikasi red flag, serta menentukan langkah tindak lanjut. Program ini sesuai bagi compliance staff, risk management staff, internal auditor, banking staff, finance staff, dan personel yang menangani transaksi atau pelanggan. Setelah mengikuti training, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi, monitoring, pelaporan, dan penerapan prinsip kepatuhan secara lebih sistematis.

TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

• Memahami konsep, tahapan, dan karakteristik tindak pencucian uang.
• Meningkatkan kemampuan menerapkan KYC, CDD, dan risk-based approach.
• Memahami teknik mengidentifikasi red flag dan transaksi mencurigakan.
• Meningkatkan kemampuan melakukan transaction monitoring dan escalation.
• Mendukung peningkatan pengendalian internal dan kepatuhan program AML.

MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

1. Konsep Dasar Anti Money Laundering.
2. Placement, Layering, dan Integration.
3. Know Your Customer dan Customer Identification.
4. Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.
5. Beneficial Ownership dan Customer Risk Profiling.
6. Risk-Based Approach dalam AML.
7. Transaction Monitoring dan Red Flag Identification.
8. Suspicious Transaction Analysis.
9. Escalation, Documentation, dan Reporting.
10. Internal Control dan AML Compliance Program.

SASARAN PESERTA

• Compliance Staff dan Compliance Officer.
• Risk Management Staff dan Risk Officer.
• Internal Auditor dan Internal Control Staff.
• Banking, Finance, dan Transaction Processing Staff.
• Personel yang menangani pelanggan, transaksi, monitoring, dan kepatuhan perusahaan.

METODE TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

Trainer menggunakan pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi, dan latihan analisis transaksi. Peserta mempelajari pola pencucian uang, kemudian berlatih melakukan customer risk profiling, identifikasi red flag, serta transaction monitoring. Selanjutnya, peserta menganalisis transaksi mencurigakan dan menentukan langkah escalation serta dokumentasi. Trainer memberikan pembahasan terhadap hasil latihan agar peserta mampu menerapkan prinsip AML secara lebih sistematis dan efektif.

OUTPUT TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING

Peserta mampu memahami risiko dan pola pencucian uang secara lebih terstruktur. Selain itu, peserta mampu menerapkan KYC, CDD, transaction monitoring, red flag identification, dan suspicious transaction analysis. Peserta juga dapat mendukung peningkatan kepatuhan, pengendalian internal, serta efektivitas program pencegahan pencucian uang dalam organisasi.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

• Batch 1: 20–21 Januari 2026
• Batch 2: 10–11 Februari 2026
• Batch 3: 3–4 Maret 2026
• Batch 4: 14–15 April 2026
• Batch 5: 19–20 Mei 2026
• Batch 6: 24–25 Juni 2026
• Batch 7: 8–9 Juli 2026
• Batch 8: 19–20 Agustus 2026
• Batch 9: 16–17 September 2026
• Batch 10: 7–8 Oktober 2026
• Batch 11: 18–19 November 2026
• Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

• Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
• Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
• Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
• Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

• Meningkatkan kompetensi karyawan
• Meningkatkan produktivitas kerja
• Meningkatkan kualitas kinerja
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
• Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
• Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
• Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
• Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
• Meningkatkan kualitas pelayanan
• Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.