TRAINING MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI
Tindakan pencucian uang tidak hanya merugikan lembaga keuangan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang menjadi krusial untuk memastikan seluruh karyawan memahami tanggung jawabnya dalam mencegah aktivitas ilegal yang merusak ini.
Pelatihan Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya identifikasi nasabah dan langkah-langkah untuk mematuhi peraturan anti pencucian uang. Program ini mencakup teori dan praktik, sehingga peserta dapat menerapkan keterampilan yang dipelajari untuk mendeteksi dan mencegah risiko pencucian uang di tempat kerja.
Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN
- Memahami konsep dasar pencucian uang dan implikasinya.
- Mengenali profil nasabah berisiko tinggi.
- Mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara efektif.
- Meningkatkan kesadaran akan peraturan dan kebijakan AML (Anti Money Laundering).
- Membangun kemampuan menganalisis dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
Dengan mengikuti pelatihan Mengenal nasabah bank ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang.
Materi
- Pengantar Anti Pencucian Uang.
- Undang-Undang dan Regulasi Terkait AML di Indonesia.
- Metode Mengenal Nasabah (Know Your Customer).
- Profiling Nasabah Berisiko Tinggi.
- Cara Mengenali Transaksi Mencurigakan.
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR).
- Studi Kasus Pencucian Uang.
- Teknik Pencegahan Fraud dan Pencucian Uang.
- Peran Teknologi dalam Deteksi Pencucian Uang.
- Pengawasan Internal dan Audit AML.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Jakarta dan Yogyakarta. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training money laundry ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank dan lembaga keuangan.
- Staf compliance dan risk management.
- Penanggung jawab divisi anti pencucian uang.
- Pejabat eksekutif perusahaan finansial.
- Auditor internal dan eksternal.
Instruktur Training Offline Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang Pasti Running
Training anti pencucian yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Mengenal nasabah bank :
Instruktur yang mengajar pelatihan Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2026 :
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- Batch 9 : 16 – 17 September 2026
- Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- Batch 11 : 18 – 19 November 2026
- Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via zoom
Catatan : apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas :
Negotiable / by request
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, saya seorang copywriter serta spesialisasi pada SEO untuk penulisan silabus pelatihan/training. Saya telah berkontribusi menulis artikel pada website Casa Training sejak awal tahun 2024, dengan menulis konten yang informatif membantu para profesional serta perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat dengan menghadirkan artikel yang mudah ditemukan.