TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
DESKRIPSI REGULER TRAINING PENERAPAN POJK TERKAIT PROGRAM APU & PPT IKNB (PASCA SCANDAL PANAMA PAPERS DAN BREXIT)
Kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme seakan tidak akan pernah hilang. Belum lama ini dunia digemparkan dengan bocornya jutaan dokumen finansial rahasia (dikenal dengan Panama Papers) dari firma hukum asal Panama. Diinformasikanbagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak yang melibatkan banyak politikus, pemimpin negara, pengusaha, selebritis terkenal, dan bank-bank kelas dunia. Sektor IKNB sebagai bagian dari lalu lintas keuangan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi media pencucian uang dan pendanaan terorisme jika tidak berhati-hati.
POJK No.39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah panduan untuk sektor industri keuangan non bank (IKNB) didalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan sektor IKNB seperti multi finance, koperasi, credit union, lembaga dana pensiun, asuransi, DPLK, dll dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan lancar.
Pelatihan yang membahas mengenai Penerapan POJK tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PROGRAM APU & PPT
- Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
- Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
- Memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015
Dengan mengikuti pelatihan Program APU & PPT ini, diharapkan peserta lebih dapat mendalami pengetahuan mengenai Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit).
Materi Diklat Penerapan POJK Pasti Running Murah
- Budaya sadar risiko
- Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas APU-PPT
- Prinsip Customer Due Dilligence (CDD) :
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
- Teknik Anti Money Laundering (AML) :
- Teknik Penempatan (Placement).
- Teknik Penyamaran (Layering).
- Teknik Pengintegrasian (Integration)
- Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
- Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
- POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
- Case study
Peserta Pelatihan Keuangan Pasca Brexit Webinar Murah
Training Keuangan Pasca Brexit ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan front liner
- Middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT
- Divisi kepatuhan, dll.
Instruktur Training Offline Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) Pasti Running
Training Penerapan POJK yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Program APU & PPT :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB (Pasca Scandal Panama Papers Dan Brexit) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN CASA TRAINING 2024 :
· batch 1 : 24 – 25 Januari 2024
· batch 2 : 14 – 15 Februari 2024
· batch 3 : 19 – 20 Maret 2024
· batch 4 : 24 – 25 April 2024
· batch 5 : 14 – 15 Mei 2024
· batch 6 : 12 – 13 Juni 2024
· batch 7 : 23 – 24 Juli 2024
· batch 8 : 20 – 21 Agustus 2024
· batch 9 : 11 – 12 September 2024
· batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024
· batch 11 : 19 – 20 November 2024
· batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training Keuangan Pasca Brexit (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Keuangan Pasca Brexit Offline :
Negotiable / by request