TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)

Pahami APU PPT melalui risk assessment, customer due diligence, transaction monitoring, suspicious transaction reporting, dan compliance.

Deskripsi Training Online Anti Pencucian Uang & APU PPT

DESKRIPSI

Training Online Anti Pencucian Uang & APU PPT membantu peserta memahami langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam aktivitas organisasi. Pertama, peserta mempelajari konsep pencucian uang, pendanaan terorisme, modus operandi, serta risiko yang dapat muncul dalam aktivitas keuangan. Selanjutnya, peserta memahami prinsip pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko APU PPT. Dengan demikian, peserta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas transaksi yang tidak wajar.

Kemudian, peserta mempelajari customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), beneficial ownership, risk profiling, transaction monitoring, red flags, serta suspicious transaction reporting. Selain itu, peserta memahami pentingnya dokumentasi, internal control, compliance, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui latihan dan studi kasus, peserta menganalisis profil nasabah, pola transaksi, serta indikator transaksi mencurigakan. Dengan demikian, peserta dapat mendukung penerapan program APU PPT secara lebih efektif.

TUJUAN TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG & APU PPT

• Memahami konsep dan risiko pencucian uang serta pendanaan terorisme.
• Memahami prinsip penerapan program APU PPT.
• Mengidentifikasi risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
• Menerapkan customer due diligence dan enhanced due diligence.
• Mengenali red flags dan pola transaksi mencurigakan.
• Memahami proses monitoring dan pelaporan transaksi mencurigakan.

MATERI TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG & APU PPT

1. Konsep Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
2. Modus dan Tahapan Pencucian Uang.
3. Risiko APU PPT dan Risk-Based Approach.
4. Customer Identification dan Customer Due Diligence.
5. Enhanced Due Diligence dan Risk Profiling.
6. Beneficial Ownership dan Customer Verification.
7. Transaction Monitoring dan Red Flags.
8. Suspicious Transaction Identification dan Reporting.
9. Internal Control, Compliance, dan Documentation.
10. Implementasi Program APU PPT dan Studi Kasus.

SASARAN PESERTA

• Compliance Officer dan Compliance Staff.
• Risk Management Personnel.
• Internal Auditor.
• Finance dan Accounting Personnel.
• Profesional yang menangani transaksi, kepatuhan, dan pengelolaan risiko.

METODE TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG & APU PPT

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi secara online, diskusi interaktif, risk assessment, customer profiling, CDD dan EDD exercise, transaction monitoring, red flag identification, suspicious transaction analysis, reporting simulation, dan studi kasus. Selanjutnya, peserta menganalisis profil nasabah serta pola transaksi, mengidentifikasi indikator risiko, dan menentukan langkah pengendalian berdasarkan skenario yang diberikan.

OUTPUT TRAINING ONLINE ANTI PENCUCIAN UANG & APU PPT

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta prinsip penerapan APU PPT. Selanjutnya, peserta mampu melakukan identifikasi risiko, memahami CDD dan EDD, serta mengenali beneficial ownership. Selain itu, peserta mampu menemukan red flags, menganalisis transaksi mencurigakan, dan memahami mekanisme pelaporan. Dengan demikian, peserta dapat mendukung penguatan compliance, internal control, dan penerapan program APU PPT dalam organisasi.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

• Batch 1: 20–21 Januari 2026
• Batch 2: 10–11 Februari 2026
• Batch 3: 3–4 Maret 2026
• Batch 4: 14–15 April 2026
• Batch 5: 19–20 Mei 2026
• Batch 6: 24–25 Juni 2026
• Batch 7: 8–9 Juli 2026
• Batch 8: 19–20 Agustus 2026
• Batch 9: 16–17 September 2026
• Batch 10: 7–8 Oktober 2026
• Batch 11: 18–19 November 2026
• Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

• Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
• Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
• Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
• Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

• Meningkatkan kompetensi karyawan
• Meningkatkan produktivitas kerja
• Meningkatkan kualitas kinerja
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
• Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
• Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
• Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
• Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
• Meningkatkan kualitas pelayanan
• Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2025, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.