TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

 

DESKRISPSI TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan mengikuti pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

MATERI pelatihan Aspek Money Laundering online Zoom

1. Kejahatan Money Laundering

1. Pengertian Money Laundering

2. Hakekat Money Laundering

3. Modus operandi Money Laundering

4. Aspek Money Laundering

5. Undang-undang Pencucian Uang

6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang

1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :

o Hakikat transaksi

o Transaksi tunai

o Transaksi usaha

o Transaksi keuangan yang perlu dicermati

o Transaksi keuangan yang mencurigakan

o Dasar hukum penghentian sementara

2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris

3. Customer Due Diligent pemblokiran

4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang

5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

1. Tahapan Operasional Money Laundering

1. Placement

2. Layering

3. Integration

2. Metode Pencucian Uang

1. Transaksi Legal

2. Transaksi Jual Beli

3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri

3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang

4. Pola pencucian uang di Indonesia

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

METODE pelatihan Customer Due Diligent pemblokiran online Zoom

Metode Training TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Tahapan Operasional Money Laundering online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Casa Training 2022 :

batch 1 : 18 – 19 Januari 2022 | 26 – 27 Januari 2022
batch 2 : 15 – 16 Februari 2022 | 23 – 24 Februari 2022
batch 3 : 8 – 9 Maret 2022 | 23 – 24 Maret 2022
batch 4 : 12 – 13 April 2022 | 26 – 27 April 2022
batch 5 : 18 – 19 Mei 2022 | 24 – 25 Mei 2022
batch 6 : 7 – 8 Juni 2022 | 23 – 24 Juni 2022
batch 7 : 19 – 20 Juli 2022 | 27 – 28 Juli 2022
batch 8 : 10 – 11 Agustus 2022 | 23 – 24 Agustus 2022
batch 9 : 13 – 14 September 2022 | 22 – 23 September 2022
batch 10 : 11 – 12 Oktober 2022 | 26 – 27 Oktober 2022
batch 11 : 9 – 10 November 2022 | 23 – 24 November 2022
batch 12 : 6 – 7 Desember 2022 | 21 – 22 Desember 2022

Lokasi Training Offline atau Online :

1. Yogyakarta

2. Jakarta

3. Bandung

4. Bali

5. Surabaya

6. Lombok

7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Offline atau Online :

Negotiable / by request

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.