TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

Diposkan pada oleh

TRAINING MONEY LAUNDERING PREVENTION

Training Money Laundering Prevention membantu peserta mengenali, mengantisipasi, dan mencegah transaksi mencurigakan secara tepat.

pelatihan ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING di jakarta

Deskripsi Training Money Laundering Prevention

DESKRIPSI

Training Money Laundering Prevention membantu peserta memahami modus, pola, tahapan, dan risiko pencucian uang dalam kegiatan operasional organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta mempelajari proses placement, layering, dan integration serta berbagai indikator transaksi yang memerlukan perhatian khusus.

Selain membahas konsep pencucian uang, peserta mempelajari customer due diligence, enhanced due diligence, identifikasi beneficial owner, pemantauan transaksi, penilaian risiko pelanggan, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Selanjutnya, trainer mengulas teknik mendeteksi penyimpangan data, penggunaan rekening perantara, transaksi tidak wajar, pemecahan nominal, serta upaya penyamaran sumber dana.

Secara khusus, program ini sesuai bagi compliance officer, AML officer, risk officer, auditor internal, staf perbankan, staf pembiayaan, account officer, legal officer, supervisor operasional, serta profesional yang bertanggung jawab terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

TUJUAN TRAINING MONEY LAUNDERING PREVENTION

  1. Pada tahap awal, peserta memahami konsep pencucian uang.
  2. Selanjutnya, peserta mengenali tahapan pencucian uang.
  3. Selain itu, peserta mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan.
  4. Melalui analisis, peserta dapat menilai risiko pelanggan.
  5. Peserta mampu menerapkan customer due diligence.
  6. Kemudian, peserta dapat mengenali beneficial owner.
  7. Peserta mampu melakukan pemantauan transaksi.
  8. Selanjutnya, peserta dapat mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
  9. Peserta mampu menyusun laporan transaksi mencurigakan.
  10. Pada akhirnya, peserta dapat memperkuat sistem pencegahan pencucian uang.

MATERI TRAINING MONEY LAUNDERING PREVENTION

  1. Konsep pencucian uang.
  2. Tahapan pencucian uang.
  3. Modus transaksi mencurigakan.
  4. Penilaian risiko pelanggan.
  5. Customer due diligence.
  6. Enhanced due diligence.
  7. Identifikasi beneficial owner.
  8. Pemantauan transaksi.
  9. Pelaporan transaksi mencurigakan.
  10. Pengendalian internal AML.

METODE TRAINING MONEY LAUNDERING PREVENTION

Metode pelatihan menggabungkan pemaparan materi, diskusi interaktif, analisis kasus, identifikasi pola transaksi, latihan customer due diligence, simulasi penilaian risiko, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan laporan transaksi mencurigakan. Selain itu, trainer membahas kesalahan yang sering terjadi, seperti verifikasi pelanggan yang tidak lengkap, pengabaian transaksi tidak wajar, kegagalan mengenali beneficial owner, dokumentasi yang lemah, serta keterlambatan eskalasi. Melalui metode tersebut, peserta dapat mengenali dan mencegah pencucian uang secara lebih sistematis, objektif, hati-hati, dan sesuai dengan kebijakan kepatuhan organisasi.

OUTPUT TRAINING MONEY LAUNDERING PREVENTION

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mampu mengenali tahapan pencucian uang, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, menilai risiko pelanggan, dan menerapkan customer due diligence secara tepat. Selain meningkatkan kemampuan pemantauan dan dokumentasi, peserta dapat mengenali beneficial owner, melakukan eskalasi, serta menyusun laporan yang akurat. Oleh karena itu, organisasi dapat memperkuat kepatuhan, mengurangi risiko hukum, dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.

JADWAL TRAINING 2026

Casa Training menyelenggarakan pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Oleh karena itu, peserta dapat memilih jadwal sesuai kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut jadwal training tahun 2026:

  • Batch 1: 20–21 Januari 2026
  • Batch 2: 10–11 Februari 2026
  • Batch 3: 3–4 Maret 2026
  • Batch 4: 14–15 April 2026
  • Batch 5: 19–20 Mei 2026
  • Batch 6: 24–25 Juni 2026
  • Batch 7: 8–9 Juli 2026
  • Batch 8: 19–20 Agustus 2026
  • Batch 9: 16–17 September 2026
  • Batch 10: 7–8 Oktober 2026
  • Batch 11: 18–19 November 2026
  • Batch 12: 9–10 Desember 2026

Namun, setiap batch memiliki kuota peserta yang terbatas. Karena itu, segera daftarkan diri Anda untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang karier yang lebih baik.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Selain menyediakan berbagai pilihan jadwal, Casa Training menghadirkan training di beberapa kota. Dengan begitu, peserta dapat memilih lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau.

  • Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
  • Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
  • Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
  • Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
  • Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Sementara itu, Casa Training membuka kesempatan negosiasi biaya sesuai kebutuhan peserta. Selain itu, perusahaan dapat menentukan lokasi dan jadwal training yang paling sesuai.

Catatan: Jika perusahaan membutuhkan paket in-house training, Casa Training akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Melalui program ini, peserta dan perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat. Oleh sebab itu, training dapat membantu perusahaan meningkatkan kompetensi sekaligus mencapai target kerja.

  • Meningkatkan kompetensi karyawan
  • Meningkatkan produktivitas kerja
  • Meningkatkan kualitas kinerja
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja
  • Memperkuat kolaborasi dan komunikasi tim
  • Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan
  • Mengembangkan potensi dan profesionalisme karyawan
  • Mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan
  • Meningkatkan kualitas pelayanan
  • Mendukung pencapaian target perusahaan

Selain manfaat tersebut, Casa Training dapat menyesuaikan program dengan tantangan yang perusahaan hadapi. Dengan begitu, peserta akan mempelajari materi yang relevan dengan kondisi kerja mereka. Lebih lanjut, program training dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja. Pada akhirnya, perusahaan dapat mencapai target secara lebih optimal.

Selain itu, harga bersifat negotiable dan program tersedia sesuai permintaan.

Negotiable / by request

Melisa Tri Hartanti menulis artikel ini sebagai copywriter yang berfokus pada konten SEO untuk silabus pelatihan dan training. Sejak tahun 2023, ia aktif menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan relevan. Oleh karena itu, profesional dan perusahaan dapat lebih mudah menemukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.