TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DESKRISPSI TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dengan mengikuti pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
MATERI pelatihan Aspek Money Laundering online Zoom
1. Kejahatan Money Laundering
1. Pengertian Money Laundering
2. Hakekat Money Laundering
3. Modus operandi Money Laundering
4. Aspek Money Laundering
5. Undang-undang Pencucian Uang
6. Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
2. Bank sebagai sarana pencucian uang
1. Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
o Hakikat transaksi
o Transaksi tunai
o Transaksi usaha
o Transaksi keuangan yang perlu dicermati
o Transaksi keuangan yang mencurigakan
o Dasar hukum penghentian sementara
2. Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
3. Customer Due Diligent pemblokiran
4. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
5. Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
1. Tahapan Operasional Money Laundering
1. Placement
2. Layering
3. Integration
2. Metode Pencucian Uang
1. Transaksi Legal
2. Transaksi Jual Beli
3. Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
3. Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
4. Pola pencucian uang di Indonesia
Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
METODE pelatihan Customer Due Diligent pemblokiran online Zoom
Metode Training TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Tahapan Operasional Money Laundering online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request