TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING :
Pencucian uang (money laundering) secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).
Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING :
* Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
* Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
* Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari
* Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering
MATERI pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering online Zoom :
* Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
* Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
* Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
* Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
* Identifikasi transaksi Money Laundering
* Pembuatan profil nasabah
* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering
METODE pelatihan Identifikasi transaksi Money Laundering online Zoom :
Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah online Zoom :
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA :
Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Casa Training 2026 :
Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
Batch 4 : 14 – 15 April 2026
Batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
Batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
Batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
Batch 9 : 16 – 17 September 2026
Batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
Batch 11 : 18 – 19 November 2026
Batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Lokasi Training Offline atau Online :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline atau Online :
Negotiable / by request